This due diligence form is a memorandum that summarizes the review of documents and the formation produced by a company in response to a list of requested materials.
Para su conveniencia, debajo del texto en español le brindamos la versión completa de este formulario en inglés. For your convenience, the complete English version of this form is attached below the Spanish version.Fairfax Virginia Resumen de la revisión inicial de la respuesta a la solicitud de diligencia debida - Summary Initial Review of Response to Due Diligence Request
Category:
State:
Multi-State
County:
Fairfax
Control #:
US-DD0505
Format:
Word
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How to fill out Resumen De La Revisión Inicial De La Respuesta A La Solicitud De Diligencia Debida?
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FAQ
Este documento es simplemente una guia que recoge diferentes consultas presentadas a la superintendencia, asi como hallazgos encontrados en inspecciones, y que pretende ayudar a los sujetos regulados a facilitar y estandarizar el proceso de apertura de cuentas.
La Debida Diligencia es entonces la comprobacion de las contrapartes que establecen o mantienen una relacion contractual o legal con una compania. Dicha comprobacion se realiza con el fin de verificar riesgos asociados al lavado de activos, financiacion del terrorismo y la proliferacion de armas de destruccion masiva.
La debida diligencia es el proceso que deberian llevar a cabo las empresas para identificar, prevenir, mitigar y explicar como abordan los impactos negativos reales y potenciales en sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales, tal como se recomienda en las Lineas Directrices.
Es muy importante que se tenga un profundo y verdaderoConocimiento del Cliente, termino que podemos definir como: Identificar claramente quien es la persona o las personas que se encuentran detras de una relacion de negocios. Esta actividad es uno de los primeros pasos a seguir para empezar a evaluar la importancia
La debida diligencia o Due Diligence forma parte de la actuacion de la empresa para cumplir con sus responsabilidades de respetar los derechos humanos. Normalmente, el proceso sigue un orden: recopilacion de datos, verificacion, evaluacion de los resultados, aprobacion y mitigacion del riesgo.
La Debida Diligencia o diligencia debida (en ingles: due diligence) se emplea para la prevencion de riesgos, o para conceptos que impliquen la validacion de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado.
La debida diligencia en el conocimiento del cliente consta de las etapas de identificacion, verificacion y monitoreo. La realizacion parcial o total de cada una de dichas etapas se encuentra en funcion de los riesgos que se haya detectado.
El termino Debida Diligencia o diligencia debida (en ingles: due diligence) se emplea para la prevencion de riesgos, o para conceptos que impliquen la validacion de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado.
La debida diligencia o Due Diligence forma parte de la actuacion de la empresa para cumplir con sus responsabilidades de respetar los derechos humanos. Normalmente, el proceso sigue un orden: recopilacion de datos, verificacion, evaluacion de los resultados, aprobacion y mitigacion del riesgo.
Para realizar un proceso de Debida Diligencia de Integridad y Reputacion, es importante seguir estos 4 pasos: Planeacion: Establecer el alcance que se tendra para la realizacion de la investigacion, considerando el riesgo que pueda tener la parte a investigar.Recopilacion:Analisis:Presentacion: