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O. (Rev. agosto de 2014) OMB No. 1506-0018 Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network Use este formulario para las transacciones que ocurran despu s del 29 de agosto de 2014. S rvase no usar versiones anteriores a partir de esta fecha. Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Informaci n y la Ley de Reducci n de Tr mites, vea la ltima p gina. Department of the Treasury Internal Revenue Service 1 a Marque el recuadro apropiado, o ambos, si: Parte I.
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Identificacin FAQ
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Information from Form 8300 is added to the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) database. The information is then cross-referenced with other FinCEN information such as Suspicious Activity Reports and Currency Transaction. IRS Form 8300 & What it Means For You | Optima Tax Relief optimataxrelief.com https://optimataxrelief.com › irs-form-8300-and-what-it-... optimataxrelief.com https://optimataxrelief.com › irs-form-8300-and-what-it-...
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El Formulario 8300 es un documento que debe presentarse ante el IRS cuando un individuo o empresa recibe un pago en efectivo de más de $10,000.
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La información del Formulario 8300 se agrega a la base de datos de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) . Luego, la información se compara con otra información de FinCEN, como informes de actividades sospechosas y transacciones de divisas.
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Businesses, including sole proprietorships, located in the U.S. territories must file Form 8300 with the IRS on cash transactions of $10,000 or more. The U.S. Territories include American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. IRS Form 8300 Reference Guide irs.gov https://.irs.gov › pub › irs-utl › IRS_Form_8300_R... irs.gov https://.irs.gov › pub › irs-utl › IRS_Form_8300_R...
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Information from Form 8300 is added to the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) database. The information is then cross-referenced with other FinCEN information such as Suspicious Activity Reports and Currency Transaction. IRS Form 8300 & What it Means For You | Optima Tax Relief optimataxrelief.com https://optimataxrelief.com › irs-form-8300-and-what-it-... optimataxrelief.com https://optimataxrelief.com › irs-form-8300-and-what-it-...
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Las empresas, incluidas las empresas unipersonales, ubicadas en los territorios de EE. UU. deben presentar el Formulario 8300 ante el IRS sobre transacciones en efectivo de $10,000 o más. Los territorios de EE. UU. incluyen Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte, Guam, Puerto Rico y las Islas VÃrgenes de EE. UU.
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La información del Formulario 8300 se agrega a la base de datos de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) . Luego, la información se compara con otra información de FinCEN, como informes de actividades sospechosas y transacciones de divisas.
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Una vez que una persona recibe (en una transacción o transacciones relacionadas) efectivo que excede los $10,000 en el comercio o negocio de una persona, se debe presentar un Formulario 8300 .
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